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詐騙集團經常透過網路社群或交友軟體主動認識被害人,並假借股票、虛擬通貨、期貨、外匯及基金等名義,吸引民眾加入LINE投資群組,誆稱「保證獲利」、「穩賺不賠」,並架設假投資網站或是APP,美化數據及數字營造獲利的假象,提醒民眾不要輕信網路上結識陌生人的訊息,遇有高報酬、低風險的投資機會,別急著匯款,詳加瞭解並多方詢問確認後再行決定投資與否
詐騙手法:
一、透過各種管道接觸並取得信任
詐騙集團大多透過社群平台、交友軟體、網路遊戲、罐頭簡訊、投資廣告等方式尋找目標,通常不是偽裝成想談戀愛的帥哥美女,就是冒充認識你的營業員或投顧助理,想方設法拉近距離並取得信任,之後再將話題導向投資理財,並提供假券商或黑平台的網址,引誘受害者註冊並入金,好遂行其詐騙的陰謀。
二、以保證獲利、輕鬆賺錢等話術利誘
一般人被推薦使用來路不明的投資平台,可能會產生戒心,詐騙集團也深知這點,因此除了與受害者建立關係外,也會用更赤裸裸的利益做為誘餌,像是貼出投資大幅獲利的截圖、宣稱有穩賺不賠的內線消息,甚至能入侵平台獲取數據,一下子就可以將本金翻成好幾倍。
當受害者抱持嘗試的心態開始投資時,可能會發現一切就如對方所說,獲利真的好簡單,而且申請小額出金也都沒有問題。與此同時對方會以「把握行情」、「放大投資收益」等說法鼓吹加碼入金。
三、以繳稅、違反規定、涉嫌洗錢等理由逼迫繳錢
由於詐騙平台只是透過修改數據營造賺錢的假象,當投資人決定申請出金後,這些假交易商就會露出真面目,以各種藉口拖延或拒絕出金,最常見的說法是必須先繳完稅金才能提領,或是因違反平台使用規定、有第三方資金介入而必須凍結帳戶。


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